公告日期：2025-04-29

快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

快克智能装备股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露
暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的
规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应
披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及
时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市
规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部
门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国

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防、外交等领域的安全和利益的信息。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止
暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：

（一）暂缓或豁免披露的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关内幕人士的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

（《信息披露暂缓或豁免事项登记表》详见附件）

第九条 已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一时，公司应当及时核实
相关情况并对外披露：

（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻的；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；

（三）本公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

第十条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其它事宜，适用《股票上市规则》
以及上海证券交易所其它相关业务规则的规定。

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第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。

快克智能装备股份有限公司
二〇二四年四月
附件：《信息披露暂缓或豁免事项登记表》

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附件：

快克智能装备股份有限公司

信息披露暂缓或豁免事项登记表

申请时间： 年 月 日

申请人 ……
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