公告日期：2025-12-27

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-084

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于在上海投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

投资金额：人民币 1,000 万元，即公司认缴注册资金 1,000 万元，公
司出资比例 100%。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股东会审议标准。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市投资设立全资子公司“上海新泉国际贸易有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 1,000 万元，由公司以自有资金出资。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）

投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：1,000

尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2025 年 12 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五
届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 1,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：上海新泉国际贸易有限公司，公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。
注册地址：上海市（具体以工商核准登记为准）。

注册资本：人民币 1,000 万元。

经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；销售代理等。（具体以工商核准登记为准）。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

单位：万元

序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例(%)

1 江苏新泉汽车饰件股份 货币 1,000 100.00
有限公司（上市公司）
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。