公告日期：2025-12-27

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
章 程

（草案）

（H 股发行上市后适用）

2025 年 12 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东的一般规定 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......11

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案与通知 ......14

第六节 股东会的召开 ......16

第七节 股东会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......27

第三节 独立董事 ......32

第四节 董事会专门委员会 ......35

第六章 高级管理人员 ...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 内部审计 ......45

第三节 会计师事务所的聘任 ......46

第八章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ......47

第二节 公告 ......47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ......48

第二节 解散和清算 ......50

第十章 修改章程 ...... 51
第十一章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《香港证券及期货条例》《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联
交所上市规则》”）（包括香港联合交易所有限公司不时就
《联交所上市规则》所刊发的解释、解读及修订）和其他有
关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折
股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91321100728017147G。

公司为永久存续的股份有限公司。

第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年
【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“联交
所”）批准，首次公开发行境外上市股份【】股，前述境外
上市股份于【】年【】月【】日在联交所主板上市。公司发
行的在上海证券交易所上市的股票，以下称为“A 股”；公
司发行的……
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