公告日期：2025-12-27

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-081
江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司董事会将下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，公司董事会同意修订《公司章程》涉及的相关内容。《公司章程》的具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一百四十条 公司董事会还设置战略 第一百四十条 公司董事会还设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考会。专门委员会对董事会负责，依照本 核委员会。专门委员会对董事会负责，章程和董事会授权履行职责，提案应当 依照本章程和董事会授权履行职责，提提交董事会审议决定。董事会负责制定 案应当提交董事会审议决定。董事会负专门委员会工作规程，规范专门委员会 责制定专门委员会工作规程，规范专门
的运作。 委员会的运作。

第一百四十三条 战略委员会由三名董 第一百四十三条 战略与 ESG 委员会由
事组成，战略委员会设主任一名，负责 三名董事组成，战略与 ESG 委员会设主召集和主持会议。战略委员会主要职责 任一名，负责召集和主持会议。战略与
是： ESG 委员会主要职责是：

（一）对公司发展战略和中、长期发展 （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案、重大投资决策进行研究、提 规划方案、重大投资决策、可持续发展出建议，并对其实施进行评估、监控； 规划和环境、社会及治理（ESG）相关

（二）对公司增加或减少注册资本、发 事项进行研究、提出建议，并对其实施行公司债券、合并、分立、解散事项的 进行评估、监控；

方案进行研究并提出建议； （二）对公司增加或减少注册资本、发
（三）对公司重大业务重组、对外收购、 行公司债券、合并、分立、解散事项的兼并及资产出让进行研究并提出建议； 方案进行研究并提出建议；
（四）对公司拓展新型市场、新型业务 （三）对公司重大业务重组、对外收购、
进行研究并提出建议； 兼并及资产出让进行研究并提出建议；
（五）对须经董事会审议的公司投融 （四）对公司拓展新型市场、新型业务资、资产经营等项目进行研究并提出建 进行研究并提出建议；

议； （五）对须经董事会审议的公司投融资、
（六）对公司重大机构重组和调整方案 资产经营等项目进行研究并提出建议；
进行研究并提出建议； （六）对公司重大机构重组和调整方案
（七）指导和监督董事会有关决议的执 进行研究并提出建议；

行； （七）指导和监督董事会有关决议的执
（八）董事会授予的其他职权。如有必 行；
要，委员会可以聘请外部专家或中介机 （八）董事会授予的其他职权。如有必
构为其提供专业咨询服务。 要，委员会可以聘请外部专家或中介机
构为其提供专业咨询服务。

上述修订尚须提交公司股东会审议批准。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

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