公告日期：2025-10-31

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
章 程

2025 年 10 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东的一般规定 ......6

第二节 控股股东和实际控制人 ......8

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的召集 ......12

第五节 股东会的提案与通知 ......13

第六节 股东会的召开 ......15

第七节 股东会的表决和决议 ......17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第三节 独立董事 ......29

第四节 董事会专门委员会 ......32

第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......41

第八章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......44

第十章 修改章程 ...... 46
第十一章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文
件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折

股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为

91321100728017147G。

公司为永久存续的股份有限公司。

第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,

Ltd.

公司住所：江苏省丹阳市丹北镇长春村

第五条 公司全部资产分为等额股份，公司以其全部资产对其债务承
担责任，公司股东以其认购的公司股份为限对公司承担责任。
第六条 公司注册资本为人民币 510,141,893 元。公司因增加或减少
注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同
意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公
司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注
册资本变更的审批登记手续。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞……
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