公告日期：2025-10-31

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-065
江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于在常州投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

投资金额：人民币 10,000 万元，即公司认缴注册资金 10,000 万元，公
司出资比例 100%。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“常州新泉智能机器人有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金出资。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记为
准）

投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：10,000

尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五
届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在常州投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：常州新泉智能机器人有限公司，公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。
注册地址：江苏省常州市（具体以工商核准登记为准）。

注册资本：人民币 10,000 万元。

经营范围：智能机器人相关部件产品的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为准）。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

单位：万元

序号 投资人/股东名称 出资方 出资金额 出资/持股比例
式 (%)

1 江苏新泉汽车饰件股份有 货币 10,000 100.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。