公告日期：2025-10-31

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，保证公司总经理及高管层规范运作，提高工作效率、确保总经理有效行使其职权，依照公司章程，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由公司董事长提名，董事会批
准后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施董事会决议，对董事会负责。

公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。

第三条 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中
国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理和副总经理。

第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理的职责、权限和义务

第五条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款事项；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 根据董事会的授权，总经理有权决定下列事项：

（一）批准本公司单项、累计金额不超过最近一期经审计的净资产的 10%
的购置固定资产行为。

（二）在董事会授权范围内，决定公司对外投资。

（三）公司年度预算经董事会批准后，总经理按授权额度组织实施；预算外开支，总经理享有在资金管理审批权限范围内进行审批的权力。

总经理无权决定任何对外担保事项。

第七条 总经理应遵守以下向董事会报告的制度：

（一）及时向董事会报告公司行政、业务的重大事件，每半年至少一次通过董事会会议或其他形式向董事会报告工作。

（二）根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

（三）向董事会报告年度计划及财务计划。

（四）其他董事会认为应报告的事项。

第八条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，要事先听取职工的意见。

第九条 总经理应履行的义务如下：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向
董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（十一）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。

第三章 总经理工作机构和议事规则

第十条 总经理、副总经理、财务总监是公司高管人员，工作分工如下：
（一） 总经理负责主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议；提
请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。

（二） 公司主营业务主要由副总经理分工负责。

（三） 财务总监负责全面组织、协调、领导整个公司财务会计工作，分管
计划财务部工作。

副总经理、财务总监对总经理负责。

（四）部门经理分管各……
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