公告日期：2025-05-16

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

材

料

二〇二五年五月二十七日

目 录

2024 年年度股东大会议程及相关事项 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3
议案一、2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......11
议案三、2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案四、2024 年度利润分配预案 ...... 19
议案五、2024 年年度报告全文及摘要 ......23
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 24议案七、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ..... 29议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度实际支付薪酬的议案31议案九、关于公司未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划的议案 .....33
2024 年度独立董事述职报告（冯巧根） ......38
2024 年度独立董事述职报告（闫建来） ......43
2024 年度独立董事述职报告（张光杰） ......48

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2024 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 13 时 30 分

（二）网络投票时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《2024年度利润分配预案》
5、《2024年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬的议案》
9、《关于公司未来三年（2025~2027年）股东分红回报规划的议案》
六、会议议程

（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；

（2）逐项宣读各项议案；

（3）听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告；

（4）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（5）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（6）复会，宣布表决结果；
（7）宣读股东大会决议；
（8）见证律师宣读法律意见书；
（9）与会董事签署会议决议和会议记录；
（10）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2025 年 5 月 27 日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保本公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证
及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 5 月 27 日 12:30—13:30 在
本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常……
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