公告日期：2025-04-29

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-007
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知和会议材料于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，形成了2024年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生报告的《公司2024年度董事会工作报告》。公司独立董事冯巧根、闫建来、张光杰分别就2024年度工作情况做了总结，并将在公司2024年年度股东大会上做述职报告。（具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年度独立董事述职报告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 27 日出具的信会师
报字[2025]第 ZA12471 号《审计报告》，本公司 2024 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 392,280,876.67 元，提取盈余公积金人民币 39,228,087.67 元，加
上年初未分配利润人民币 979,280,603.90 元，扣除 2024 年已分配 2023 年度现金
红利 146,190,711.90 元，本年度可供分配的利润为人民币 1,186,142,681.00 元。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司 2024 年实际经营和盈利情况，公司2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报……
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