公告日期：2025-04-29

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，
且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会成员具体为：冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、委员）、姜美霞先生（董事、委员）。2024 年 5 月，公司董事会完成换届，公司第五届董事会审计委员会成员具体为：冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、委员）、陈志文先生（董事、委员）。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
主要就公司提交的财务报表及定期报告、会计师出具审计报告进行审议，并对公司的内部控制、聘任外部审计机构、募集资金使用、会计政策变更等事项进行了审议，并对相关会议决议进行了签字确认。

1、2024 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议。会议审议了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2023年度财务决算报告》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会
议。会议审议了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2024 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议。会议审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。

4、2024 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会
议。会议审议了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2024 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第三次
会议。会议审议了《公司 2024 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

2024 年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计委员会议事规则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、募集资金使用情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任、会计政策变更等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）全程跟踪并督促公司 2024 年度审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，我们认为立信会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观公正。

2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。

3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定
的财务报告提交董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司审计部 2024 年的工作总结，督促公司审计部严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经……
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