公告日期：2025-11-06

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-032
渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 5 日

（二）股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 227

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,792,715

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.3576

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长吕大强先生主持本次股东大会，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书宁武出席会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,379,715 99.8059 365,600 0.1718 47,400 0.0223

2. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,462,115 99.8446 317,900 0.1493 12,700 0.0061

3. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,469,115 99.8479 317,900 0.1493 5,700 0.0028

4. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,464,415 99.8457 317,800 0.1493 10,500 0.0050

5. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 212,461,815 99.8444 317,800 ……
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