公告日期：2025-05-23

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料

2025 年 6 月 12 日

渤海轮渡集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 12 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议主持人：吕大强董事长

会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

序号 会 议 内 容

一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票监票人、计票人
三 会议审议事项
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告》
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《2025 年度财务预算报告》
6 《2024 年年度报告及摘要》

7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

8 《关于 2025 年中期现金分红的议案》

9 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

10 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 董事会秘书宣读本次股东大会决议
七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

渤海轮渡 2024 年年度股东大会
议案 1

渤海轮渡集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，
公司围绕 2024 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，保持战略定力，坚定必胜信心，砥砺前行，克服诸多困难挑战，应对各种复杂局面，保持了健康稳定发展的良好态势。

2024 年，公司实现营业收入 18.2 亿元，同比下降 1.12%；
实现利润总额 4.4 亿元，同比增长 8%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 2.74 亿元，同比增长 9.54%。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况及决议情况

2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章
程》的规定，共召开董事会 8 次，审议议案 40 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下：

届次 召开日期 审议议题 审议结果

第六届董事会 《关于向浦发银行申请信贷业务的

2024 年 3 月 21 日 审议通过
第七次会议 议案》

1.《2023 年度总经理工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年度独立董事述职报告》

4.《2023 年度董事会审计委员会履

职情况报告》

5.《2023 年度财务决算报告》

6.《2024 年度财务预算报告》

7.《2023 年年度报告及摘要》

8.《关……
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