公告日期：2025-06-05

上海亚虹模具股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：《2024 年年度报告及摘要》 ...... 7
议案二：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 8
议案三：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 14

议案四：《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 ...... 17

议案五：《2024 年年度利润分配方案》 ...... 24
议案六：《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 ...... 25
议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 ......27
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 ......28议案九：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》 ..31
附件：《独立董事 2024 年度述职报告》 ......79

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2024年年度股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东
推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。

八、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 13 时 00 分

（二）现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

（三）会议主持人：董事长孙林先生

（四）出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025 年 6 月 18 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。
二、会议事项

（一）《2024 年年度报告及摘要》；

（二）《2024 年度董事会工作报告》；

（三）《2024 年度监事会工作报告》；

（四）《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；

（五）《2024 年年度利润分配方案》；

（六）《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

（七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度……
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