公告日期：2025-05-31

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-013
上海亚虹模具股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）等相关规定，为确保公司治 理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹 模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海 亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司 第五届监事会监事。

黄媛女士、冯超女士、周涛先生在担任公司第五届监事会监事期间恪尽职守、 勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对 黄媛女士、冯超女士、周涛先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》的情况

公司结合实际情况，为进一步完善公司治理结构、更好地促进规范运作，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进
行修订，具体修订内容如下：

章程修订前后对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称：《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称：公司）。 定成立的股份有限公司（以下简称：公司）。公司以发起方式设立；在上海市工商行政管 公司以发起方式设立；在上海市工商行政管
理局注册登记。 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913100006309214614。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对……
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