公告日期：2025-04-25

上海亚虹模具股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事威震峰先生、独立董事柯莉拉女士、董事白钰先生 3 名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事威震峰先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

召开日期 召开届次 会议内容

审议通过了：

2024/2/26 第五届审计委员会第一次会议 1、《关于拟聘任财务负责人任职资格审
核的议案》。

审议通过了如下议案：

1、《2023 年年度报告及摘要》；

2024/4/18 第五届审计委员会第二次会议 2、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告》；

3、《2023 年度内部控制评价报告》。

2024/4/25 第五届审计委员会第三次会议 审议通过了：

1、《公司 2024 年第一季度报告》。

审议通过了如下议案：

2024/8/22 第五届审计委员会第四次会议 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。

2024/10/24 第五届审计委员会第五次会议 审议通过了：

1、《公司 2024 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年财务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，并时刻关注审计工作的进展情况，督促会计师事务所勤勉尽责地完成年度审计工作。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，较好地完成了公司的审计工作。

2、变更会计师事务所的相关情况

鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟变更年审会计师事务所。我们就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）监督及指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作总结及计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划予以实施，指导内部审计部门有效的运作。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。