公告日期：2025-04-25

上海亚虹模具股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（威震峰）

作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

威震峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，AIA 英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司、耐世特（中国）投资有限公司，
现任上海柯灵展新化工有限公司财务总监。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第
五届董事会独立董事。

2、独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况：

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列
席股东大会会议情况如下。

姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

威震峰 5 5 0 0 2

2024 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应出席 亲自出席 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 次数 次数 席次数 次数 席次数

威震峰 5 5 1 1 1 1

（二）相关决议及表决结果

报告期内，本人对任期内董事会审议的议案进行了充分审阅、讨论，在参加会议前对议案进行了认真研究，会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权，最终均对各项议案投了同意票，没有反对、弃权的情形。认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案未损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真履行监督职责，积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行沟通。关于年度报告相关工作，与年审会计师就年审计划、审计重点等事项进行充分讨论和交流，并及时关注公司审计工作进展情况，在年审会计师出具初稿意见后，组织与会计师进行会面沟通，就定期报告及财务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人日常关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合情况

2024 年本人任职期间，充分利用参加董事会会议、股东大会的机会，通过现场会谈、电话沟通等形式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面了解公司经营情况，同时关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上有关公司的报道，掌握公司的运行动态。本人 2024 年度在公司现场工作时间达
到 15 个工作日。

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合工作。在董事会及相关会议召开前认真准备会议材料并及时准确传递，解答相关问题，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

在财务信息方面，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告。本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载……
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