公告日期：2025-04-25

上海亚虹模具股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（姚宁-离任）

作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日
起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

姚宁，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学会计专业本科，北京大学专业会计硕士(MPAcc)专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任 LG 化学(中国)投资有限公司财务总监，利安达会计师事务所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙人。现任北京易后台财税科技有限公司董事长，兼任华融化学（股票代码：301256）、华远地产（股票代码：
600743）独立董事。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第四届董事会独立董事。
2、独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况：

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列
席股东大会会议情况如下：

姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

姚宁 1 1 0 0 1

2024 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应出席 亲自出席 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 次数 次数 席次数 次数 席次数

姚宁 0 0 1 1 0 0

（二）相关决议及表决结果

报告期内，本人对任期内董事会审议的议案进行了充分审阅、讨论，在参加会议前对议案进行了认真研究，会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权，最终均对各项议案投了同意票，没有反对、弃权的情形。认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案未损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内本人任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与年审会计师就年审计划、审计重点等事项进行讨论和交流，及时了解公司年度审计进展情况。

（四）现场考察及公司配合情况

2024 年本人任职期间，充分利用参加董事会会议、股东大会的机会，通过现场会谈、电话沟通等形式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面了解公司经营情况，同时关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上有关公司的报道，掌握公司的运行动态。

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合工作。在董事会及相关会议召开前认真准备会议材料并及时准确传递，解答相关问题，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项

报告期内，公司董事会进行换届选举，本人认真审阅了相关董事候选人的简历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职情况后，认为相关董事
候选人具备履行上市公司董事职责的任职条件及工作经验。因此本人同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司第四届董事会的独立董事，在任职期间，按照相关法律法规的要求，在履职过程中切实……
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