公告日期：2025-04-26

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,公司上下同舟共济、砥砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营稳健发展,公司资产规模和实力进一步增强。

公司 2024 年度实现营业收入 381,308.36 万元，比上年的 330,361.78 万元增
长 15.42%；实现净利润 28,380.14 万元，比上年的 23,391.37 万元增长 21.33%。
公司 2024 年末资产总额 476,210.39 万元，比年初的 454,766.25 万元增长 4.72 %；
净资产为 249,111.77 万元，比年初的 234,324.31 万元增长 6.31%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届 召开日 会议决议

号 次 期

第五届 2024

1 董事会 年 1 月 1、关于拟共同发起设立新源动力（河北）有限责任公司暨股份置换
第十次 29 日 议案；

会议

序 会议届 召开日 会议决议

号 次 期

第五届 2024

2 董事会 年 2 月 1、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案；

第十一 5 日 2、关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案；

次会议

第五届 2024

3 董事会 年 4 月 1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议
第十二 19 日 案；

次会议

1、关于 2023 年度总经理工作报告的议案；2、关于 2023 年度董事
会工作报告的议案；3、关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告
的议案；4、关于 2023 年度决算报告的议案；5、关于 2023 年年度
报告全文及摘要的议案；6、关于公司 2023 年度内部控制评价报告
和内部控制审计报告的议案；7、关于公司 2023 年度利润分配方案
的议案；8、关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案；9、关于公司
第五届 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案；10、关于续聘审计机构的议
董事会 2024 案；11、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
4 第十三 年 4 月 告的议案；12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；13、
次会议 26 日 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；14、关于确认
2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案；15、
关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案；16、
关于聘任公司总经理的议案；17、关于聘任公司副总经理的议案；
18、关于部分募投项目终止暨变更的议案；19、关于提请公司股东
大会授权董事会全权办理……
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