公告日期：2025-05-14

肯特催化材料股份有限公司

2024 年年度股东会

会议材料

二〇二五年五月

目 录

会议须知......3
会议议程......5
会议议案......7

议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 7

议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 10

议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》...... 13

议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......14

议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》......15
议案六：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》.19
议案七：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》.21
议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
......22
议案九：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》......23
非审议项：......35

2024 年度独立董事述职报告（徐彦迪）......35

2024 年度独立董事述职报告（陈效东）......39

2024 年度独立董事述职报告（王建国）......43

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及《肯特催化材料股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会相关事宜由公司证券事务部具体负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

六、投票表决的有关事宜

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决。

（一）现场会议参加办法

股权登记日（2025 年 5 月 14 日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

凡符合上述条件的拟出席会议的股东需按照公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-009）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。

表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

股东大会召开期间不得录音录像。

本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

（二）网络投票表决方法

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：202……
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