公告日期：2025-09-17

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-026

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于董事、总经理调整暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续

离任时 原定任 在上市公 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 间 期到期 离任原因 司及其控 务（如适 履行完毕的
日 股子公司 用） 公开承诺
任职

2025 年 2027 年 公司内部

钮法

总经理 9 月 16 6 月 27 治理结构 是 董事长 否

清

日 日 调整

2025 年 2027 年 公司内部

王立

副总经理 9 月 16 6 月 27 治理结构 是 董事 否

新

日 日 调整

董事、战略委员 2025 年 2027 年 公司内部

证券事

姚莉 会委员、审计委 9 月 16 6 月 27 治理结构 是 否

务代表

员会委员 日 日 调整

（二）离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，钮法清先生申请辞去公司总经理职务，该辞职报

告自送达董事会之日起生效，辞任后钮法清先生继续在公司担任董事长职务。

因公司内部治理结构调整，王立新先生申请辞去公司副总经理职务，该辞职

报告自送达董事会之日起生效，辞任后王立新先生继续在公司担任董事职务。

因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后姚莉女士继续在公司担任其他职务。
上述离任为优化公司内部治理结构，将对公司运营发展产生积极的影响。
二、职工代表董事选举情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司对治理结构进行优化调整，调整后公司将不再设立监事会或者监事，并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主
选举，一致同意徐荣飞先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

徐荣飞先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、聘任公司总经理

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任王立新先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王立新先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。

四、补选董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
补选董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工代表董事……
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