公告日期：2025-04-30

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-021
苏州可川电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告的具体内容，详见《2024 年年度报告》全文
“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司原独立董事贝政新、王世文、王亮亮及现任独立董事杨瑞龙、肖建、刘建峰分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配方案并修改<公司章程>的议案》

公司监事会对该事项已发表明确的同意意见。

本次利润分配方案实施后，公司的注册资本和股本将发生变更，因此对《公司章程》里有关注册资本和股本的相应条款以 2024 年度利润分配方案实施后的实际情况进行修订。除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）及《<公司章程>修订对照表》等相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会特别决议审议。

（四）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项已发表无异议的意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司监事会对该事项已发表明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2025-024）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2025 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年第一季度报告具体内容详见公司披露于……
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