公告日期：2025-04-30

苏州可川电子科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎的履行职责，现就 2024 年度履
职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王亮亮先生、独立董事王世文先生、
董事长朱春华先生组成，并由独立董事王亮亮先生担任主任委员。

由于公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 20 日完成董事会换届
选举工作。换届完成后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘建峰先生、
独立董事肖建先生、董事金昌伟先生组成。公司第三届董事会审计委员会委员均
由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，并由具有会计
专业背景的独立董事刘建峰先生担任主任委员。

2024 年 12 月，董事金昌伟先生辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。
公司 2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举陈华女士为公
司第三届董事会非独立董事，并补任第三届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议并发表了审议意见。具体如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

2024 年 2 月 29 日 第二届董事会审计委员 1、《2023 年度内部审计报告》

会第十二次会议 2、《2024 年度内部审计计划》

1、《2023 年年度报告及摘要》

2、《2023 年度内部控制评价报告》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

2024 年 4 月 25 日 第二届董事会审计委员 4、《审计委员会年度履职情况报告》

会第十三次会议 5、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况的报告》

6、《2024 年第一季度报告》

7、《2024 年第一季度内部审计报告》

2024 年 5 月 20 日 第三届董事会审计委员 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

会第一次会议

1、《2024 年半年度报告及摘要》

2024 年 8 月 27 日 第三届董事会审计委员 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
会第二次会议 项报告》

3、《2024 年半年度内部审计报告》

第三届董事会审计委员 1、《2024 年第三季度报告》

2024 年 10 月 29 日 会第三次会议 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

3、《2024 年第三季度内部审计报告》

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。
2024 年 4 月 25 日，第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。经审议，审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公……
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