公告日期：2025-04-30

苏州可川电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益。

现就 2024 年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历如下：

王亮亮先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授、博士生导师。现任东南大学经济管理学院副教授、财务与会计
系主任。公司于 2024 年 5 月 20 日完成董事会换届选举工作，因任期届满，自
2024 年 5 月 20 日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
2024 年度任期内，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度任职期间出席董事会及股东大会的情况

2024 年度任期内共召开 1 次董事会、1 次股东大会。本人出席情况如下表：

参加董事会情况 参加股东
独立 大会情况

董事 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加会议 数

王亮亮 1 1 1 0 0 否 1

本人认为公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。2024 年度任期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
2024 年度任期内共召集召开了 2 次审计委员会会议、参加了 2 次薪酬与考核委
员会会议、未召开独立董事专门会议。专门委员会具体出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
独立董

事姓名 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会 应参加 实际参加会
次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数

王亮亮 2 2 2 2 0 0

以上会议审议的重要事项包括：公司定期报告、内部审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任期内，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查以及依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人根据相关法律法规及公司有关规定，认真……
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