公告日期：2025-04-24

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-019
苏州可川电子科技股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订

募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可川科技”）于 2025年 3 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-015）。因公司聘请南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由南京证券承接。

鉴于保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、南京证券与募集资金存储银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销商中信证券于2022年9月29日汇入公司在中信银行股份有限公司昆山
支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）3310017号”《验资报告》。

二、《三方协议》募集资金专户的开立情况和签订情况

（一）募集资金专户的开立情况

1、截至募集资金监管协议签署日，公司募集资金专户的开立及资金存储情况如下：

募集资金专户开户行 银行账号 账户余额 募集资金项目
（万元）

中国农业银行股份有限公 10531101040087011 1.16 补充流动资金
司昆山分行

江苏昆山农村商业银行股 2010020112303 1,791.44 功能性元器件生产
份有限公司千灯支行 基地建设项目

中信银行股份有限公司苏 8112001012600682593 1,595.41 功能性元器件生产
州分行昆山支行 基地建设项目

上海浦东发展银行股份有 89070078801300002855 1.84 补充流动资金
限公司昆山支行

江苏银行股份有限公司昆 30360188000356923 2,334.48 研发中心项目
山千灯支行

合计 5,724.33

2、注销的募集资金专户情况说明

募集资金专户开户行 银行账号 募集资金项目 专户状态

江苏昆山农村商业银行 2010020112436 功能性元器件生 2025 年 3 月已注销
股份有限公司千灯支行 产基地建设项目

中信银行股份有限公司 8112001012900682598 功能性元器件生 2025 年 3 月已注销
苏州分行昆山支行 产基地建设项目

鉴于“功能性元器件生产基地建设项目”的实施主体已由公司全资子公司广德裕正电子科技有限公司变更为母公司可川科技，为方便账户管理，公司已于
2025 年 3 月注销了银行账号……
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