公告日期：2025-03-25

上海市锦天城律师事务所
关于苏州可川电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书
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邮编： 200120目 录
声明事项........................................................................................................................1
释 义............................................................................................................................3
正 文............................................................................................................................5
一、 本次发行的批准和授权.....................................................................................5
二、 发行人本次发行的主体资格.............................................................................5
三、 发行人本次发行的实质条件.............................................................................7
四、 发行人的独立性...............................................................................................11
五、 控股股东及实际控制人...................................................................................12
六、 发行人的股本及其演变...................................................................................14
七、 发行人的业务...................................................................................................14
八、 关联交易及同业竞争.......................................................................................15
九、 发行人的主要财产...........................................................................................16
十、 发行人的重大债权债务...................................................................................18
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并.............................................................19
十二、发行人章程的制定与修改.............................................................................19
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.........................19
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.............................................19
十五、发行人的税务.................................................................................................20
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...........……
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