公告日期：2025-12-13

泛微网络科技股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会

会议资料

二零二五年十二月

目录

二〇二五年度第二次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案 ......5
议案二：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ......8

泛微网络科技股份有限公司

二〇二五年度第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 12 月 23 日上午 10:00 时

网络投票：2025 年 12 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。二、会议地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
四、会议议程：
（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况
（二）推选监票人、计票人
（三）宣读股东会会议议案
1、关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案；
2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案。
（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、询问

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果（五）宣布现场会议休会，计票
（六）监票人宣读计票结果
（七）出席会议律师对股东会会议程序及议案表决结果发表意见

（八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件
（九）会议主持人宣布闭会

议案一：

泛微网络科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案

各位股东及股东代表：

现向与会各位宣读《关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案》，请各位审议。

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第二十一次会议及于 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司
于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 6 月 8 日在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司 2023 年员工持股计划受让价格由 37.50 元/股调整为 37.35 元/股。本次调整受让价格在董事会
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）公司于 2023 年 7 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 423.7118 万股公
司股份已于 2023 年 7 月 27 日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份
有限公司—2023 年员工持股计划”账户，过户价格为 37.35 元/股，员工持股计划参
加对象总人数为 237 人。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）。

（四）公司于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立
2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管
理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券
交易所网站（www.sse.co……
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