公告日期：2026-03-10

安徽安孚电池科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的规定，报告期内，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对 2025
年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事王凯先生、独立董事左晓慧女士和
非独立董事余斌先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备
专业会计资格的独立董事王凯先生担任审计委员会的召集人。董事会审计委员会
委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计
委员会工作细则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、定期报

告、重大资产重组相关事项、关联交易、续聘会计师事务所、内控审计及聘任财
务负责人等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议
通过，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议内容

1、审议《关于批准本次交易相关加期资产评估的议
案》；

第五届董事会审计委 2、逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购
员会第四次会议 2025 年 2 月 26 日 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

3、审议《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》。

第五届董事会审计委 1、审议《公司 2024 年年度报告》及摘要；

员会第五次会议 2025 年 3 月 21 日 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

3、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

4、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》；

6、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况报告》；

7、审议《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估
报告>的议案》；

8、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；

10、审议《关于会计估计变更的议案》。

第五届董事会审计委 年 4 月 日 1、审议《公司 2025 年第一季度报告》。

员会第六次会议 2025 29

1、逐项审议《关于调整公司发行股……
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