公告日期：2026-03-10

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽安孚电池科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709 号）同意，公司向特定对象发行 5,700,944 股人民币普
通股 A 股股票，发行价格为 35.79 元/股，募集资金总额为人民币 204,036,785.76
元，扣除相关发行费用（不含增值税）16,538,460.64 元后，募集资金净额为人民
币 187,498,325.12 元。该募集资金已于 2025 年 9 月 17 日到账。中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 18 日出具了《安徽安孚电池科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金验资报告》（中证天通（2025）验字 21120005 号）对募集资金到账情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集资金总额 204,036,785.76

减：发行费用 16,538,460.64

募集资金净额 187,498,325.12

加：自筹资金预先支付发行费用 3,121,933.96

减：置换预先支付中介机构费用 583,447.24

减：置换预先支付交易现金对价 190,036,811.84

募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金三方监管协议情况

2025 年 9 月 23 日，公司、华安证券股份有限公司、华泰联合证券有限公司
及中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称 银行账号 余额 账户状态

中信银行股份有限公司合肥分行 8112301011401129972 - 注销

三、本年度募集资金的实际使用情……
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