公告日期：2025-11-01

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-082

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》暨修订及制定

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31

日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司
章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公
告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公
司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

基于公司拟取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步促
进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行
修订，具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照表》。本次拟修订的《公司
章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权
代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部
门核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

三、修订、制定部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理，规范公司运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体制度如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议

1 股东会议事规则 修订、更名 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

4 审计委员会工作细则 修订 否

5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 提名委员会工作细则 修订 否

7 关联交易管理制度 修订、更名 是

8 对外担保管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 对外提供财务资助管理制度 制定 否

11 内部审计制度 修订 否

12 独立董事工作制度 修订 是

13 独立董事专门会议工作制度 修订 否

14 信息披露事务管理制度 修订、更名 否

15 信息披露内部控制制度 制……
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