公告日期：2025-11-01

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-080

安徽安孚电池科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 31 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对
《 公 司 章 程》 进行 修 订 。具体内 容详 见公 司在上 海 证券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，修订后的制度更名为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修订后的制度更名为《关联交易管理制度》。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的制度更名为《信息披露事务管理制度》。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
15、审议通过《关于制定<信息披露内部控制制度>的议案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
16、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
修订后的制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通……
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