公告日期：2025-09-24

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技
安徽安孚电池科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

二〇二五年九月

上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

夏茂青 林隆华 余 斌

刘荣海 任顺英 康金伟

刘 珩 方福前 王凯

张晓亚 左晓慧

安徽安孚电池科技股份有限公司
年 月 日

上市公司全体监事声明

本公司全体监事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

朱海生 陈行健 潘婷婷

安徽安孚电池科技股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

林隆华 刘荣海 任顺英

康金伟 梁红颖 王晓飞

刘剑波

安徽安孚电池科技股份有限公司
年 月 日

目录

上市公司全体董事声明...... 2
上市公司全体监事声明...... 3
上市公司全体高级管理人员声明......4
目录......5
释义......6
第一节本次发行的基本情况......8

一、发行人基本信息......8

二、本次发行履行的相关程序 ......8

三、本次发行的基本情况......11

四、本次发行的发行对象情况 ...... 17

五、本次发行的相关机构......24
第二节本次股份变动情况及其影响......27

一、本次发行前后前十名股东变动情况......27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28

三、本次发行对上市公司的影响...... 28第三节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ......31
第四节法律顾问关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
第五节有关中介机构声明......33
第六节备查文件...... 39

一、备查文件......39

二、备查地点......39

三、查阅网址......39

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：

本报告书、本发行情况报 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易……
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