公告日期：2026-02-12

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-008

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日15 点 00 分

召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6 楼 601 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日至2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律 √

法规的议案

2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 √

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值 √

及上市地点

2.03 发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则 √

及发行价格

2.04 发行股份购买资产具体方案——发行对象 √

2.05 发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付 √

方式

2.06 发行股份购买资产具体方案——发行股份数量 √

2.07 发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺 √

2.08 发行股份购买资产具体方案——锁定期安排 √

2.09 发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排 √

2.10 发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排 √

2.11 发行股份购买资产具体方案——决议有效期 √

3 关于《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购 √

买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4 关于本次交易构成关联交易的议案 √

5 关于本次交易构成重大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。