公告日期：2026-01-23

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-004

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于变更职工董事、高级管理人员离任暨

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于公司经营管理和工作安排需要，张卫卫女士辞去公司职工董

事及董事会下设可持续发展委员会、合规管理委员会委员职务。公司
于2026年1月22日召开职工代表大会，同意选举王少艺女士为公司第

六届董事会职工董事，并接任张卫卫女士在董事会各专门委员会中的
全部职务。

公司董事会于近日收到副总裁魏胜先生的书面辞职申请。因工作

变动，魏胜先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在公司担任
其他职务。

公司召开第六届董事会第四次会议，同意聘任张卫卫女士、王立

江先生为公司副总裁。

一、职工董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
离任时 原定任 离任 在上市公 具体 在未履
姓名 离任职务 间 期到期 原因 司及其控 职务 行完毕
日 股子公司 的公开
任职 承诺

职工董事、可持续

张卫卫 发展委员会委员、 2026年1 2028年7 工作 是 副总 否
合规管理委员会 月 22 日 月 3 日 变动 裁

委员

魏胜 副总裁 2026年1 2028年7 工作 是 / 否
月 22 日 月 3 日 变动

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，张卫
卫女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会正常运作；魏胜先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。
张卫卫女士、魏胜先生均已按照公司相关管理制度做好交接工作，不
存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会影响公司的正常生产
经营。

二、职工董事选举情况

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，公司于
2026 年 1 月 22 日召开四届七次职工代表会议，选举王少艺女士（简
历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会表决通
过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

王少艺女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规
定的不得担任董事的情形。

公司已根据职工董事的变更情况，相应调整了可持续发展委员会
及合规管理委员会的组成人员。由王少艺女士接替张卫卫女士，担任
其在董事会各专门委员会中的全部职务。该次调整的任期自董事会审
议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张卫卫女士（简历附后）、王立江先生（简历附后）为公司副总裁，任期为董事会审议通过之日至第六届董事会届满为止。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2026 年 1 月 22 日
附件：简历

王少艺，女，1994 年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办企管处经理、董事办 ESG 处经理。现任合规部总监。

截至目前，王少艺女士未持有公司股票，与公司……
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