玲珑轮胎将于2025年05月15日（星期四）下午14:00，在山东省招远市金龙路777号,公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

　　6、关于公司2025年年度经营计划及财务预算报告的议案

　　7、关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　8、关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案

　　9、关于公司监事2024年度薪酬考核情况的议案

　　10、关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

　　11、关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案

　　12、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　13、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　14、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　15、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

　　16、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　18、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　19、关于取消公司监事会并修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

　　20、关于修订公司内部治理制度的议案

　　21、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　22、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案

　　23、关于增选第五届董事会独立董事的议案

　　24、关于确定公司董事角色及职能的议案

　　25、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案

　　26、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

　　27、关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

　　28、山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度独立董事述职报告

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》

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