公告日期：2025-05-08

山东玲珑轮胎股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

（股票代码：601966）

二〇二五年五月十五日

目录

2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会会议须知...... 7
2024 年年度股东会表决办法说明......8
2024 年年度股东会议案......10

2024 年年度股东会会议议程

一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00

（三）网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

（五）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（周四）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会议。出席会议的股东请于
2025 年 5 月 14 日（周三），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信
函或邮件方式登记。
（二）登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。
三、会议议程
(一)主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二)推举监票人、计票人。
(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5、关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案
6、关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案
7、关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议案
9、关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案
10、关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
11、关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案
12、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
13.00、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案13.01、上市地点
13.02、发行股票的种类和面值
13.03、发行及上市时间
13.04、发行方式
13.05、发行规模
13.06、定价方式
13.07、发行对象
13.08、发售原则
14、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
15、关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
16、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

18、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
19.00、关于取消公司监事会并修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
19.01、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案
19.02、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》的议案
19.03、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案
20.00、关于修订公司内部治理制度的议案
20.01、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案
20.02、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》的议案
20.03、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
20.04、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案
20.05、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案
20.06、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证……
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