公告日期：2025-04-25

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-025
山东玲珑轮胎股份有限公司

关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关
内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<山东玲珑轮胎股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023
修订）》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025）》
等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，公司对现行《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部治理制度进行修订，将《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则》更名为《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》。

二、《公司章程》的修订情况

公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

原公司章程相关条款 修订后公司章程相关条款

第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第七条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意第三人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，面值每股人民币 1 元。 币标明面值，面值每股人民币 1 元。

第十八条 公司由山东玲珑轮胎有限公 第十九条 公司由山东玲珑轮胎有限公
司整体变更设立，以 2010 年 2 月 28 日 司整体变更设立，以 2010 年 2 月 28 日
为基准日，将山东玲珑轮胎有限公司经 为基准日，将山东玲珑轮胎有限公司经

普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天会计师事务所有限公司审计的净资产2,002,822,677元按照1:0. 审计的净资产2,002,822,677元按照1:0.4993 的比例折为股份公司股份（其中， 4993 的比例折为股份公司股份（其中，1,000,000,000 元作为股份公司注册资 1,000,000,000 元作为股份公司注册资
本，其余 1,002,822,677 元计入资本公 本，其余 1,002,822,677 元计入资本公
积）。发起人持有公司的股权份额如下 积）。公司设立时发行的股份总数为 1,
表所示： ……
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