公告日期：2025-04-25

董事会可持续发展委员会工作细则（草案）

（经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香
港联合交易所有限公司上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）可持续
发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）工作，以持续提升公司ESG表现，实现公司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负
责对公司可持续发展和ESG工作等进行研究并提出建议。

本工作细则中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。

第二章 人员组成

第三条 可持续发展委员会成员由五名董事组成。

第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担
任，负责召集和主持委员会工作。

第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第七条 可持续发展委员会下设工作组，作为日常办事机构，负责协助可
持续发展委员会主任委员开展日常工作。

第三章 职责权限

第八条 可持续发展委员会的主要职责权限：

（一） 研究公司可持续发展（包括但不限于ESG）事宜，识别评估公司可持续发展的重大风险及影响，加强包括ESG方面的风险管理，向董事会提出建议；
（二） 监督公司应对气候变化、保障健康、安全环保和履行社会责任等关键议题的承诺和表现，并向董事会提出建议；

（三） 审查公司可持续发展方针策略、目标、措施及相关重要性议题，按照可持续发展目标监督并检查执行情况；

（四） 审议公司年度社会责任报告，并向董事会提出建议；

（五） 关注与公司业务相关的可持续发展事项重要信息，判断有关ESG事宜对各利益相关方产生的重要影响，监管并研究公司安全环保重大风险，提出应对措施，并向董事会提出建议；

（六） 监督公司按规定披露履行社会责任的情况；

（七） 董事会授权的其他事宜。

第九条 可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十条 工作组负责做好可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公
司可持续发展及ESG相关事项报告等资料。

第十一条 可持续发展委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。董事会对可持续发展委员会通过的报告、意见、决议、提案存在异议的，可及时向可持续发展委员会提出书面反馈意见。

第五章 议事规则

第十二条 可持续发展委员会根据实际需要不定期召开会议，应于会议召开3 日通知全体委员。

第十三条 可持续发展委员会会议由可持续发展委员会委员提议召开，由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知应包括以下内容：（一）会议日期、地点、主持人、参加人；（二）会议的召开方式；（三）会议议程；（四）发出通知的日期、联系人及联系方式；（五）附随议案材料、汇报材料及相关说明材料等。

第十四条 可持续发展委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书中应载明授权范围。可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 可持续发展委员会委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书……
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