公告日期：2025-04-25

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-030

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提 √

请股东会授权的议案

6 关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报 √

告的议案

8 关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计 √

划的议案

9 关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案 √
10 关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及 √
担保相关事项的议案

11 关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议 √
案

12 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
的议案

13.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
方案的议案

13.01 上市地点 √
13.02 发行股票的种类和面值 √
13.03 发行及上市时间 √
13.04 发行方式 √
13.05 发行规模 ……
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