公告日期：2025-05-01

湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二 O 二五年五月

目录

一、2024 年年度股东大会会议须知 ......1
二、2024 年年度股东大会议程 ......3
三、2024 年度董事会工作报告 ......5
四、2024 年度监事会工作报告 ......12
五、2024 年年度报告及摘要 ......16
六、2024 年度财务决算报告 ......17
七、关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 20
八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 ...... 21九、关于 2025 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案 ...... 24十、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预计的议案 ...... 35
十一、2024 年度独立董事述职报告 ......41

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

3、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

4、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

5、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

6、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发
言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

7、现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“Ο”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

8、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期四）下午 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室

会议主持人：董事长姜敏先生

会议议程：

一、参会人员签到

二、主持人宣布大会开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表计票和一名监事代表监票
五、宣读股东大会议案

（一）2024 年度董事会工作报告

（二）2024 年度监事会工作报告

（三）2024 年年度报告及摘要

（四）2024 年度财务决算报告

（五）关于公司 2024 年度利润分配的议案

（六）关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

（七）关于 2025 年……
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