公告日期：2025-12-16

吉视传媒股份有限公司董事会

提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司(以
下简称“公司”)法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会提名委员会(以下简称“委员会”)，并制定本工作细则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本
工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的
职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2以上委员须为公
司独立董事。

第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全
体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责
主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。

第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行委员会主任委员职责。

第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任
职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事
之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第九条 委员会人数低于规定人数的2/3时，公司董事会
应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的2/3以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标
准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。

委员会应当对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第十一条 委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事人选；

（四）对董事的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事的意见或建议；

（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；

（六）法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。
第十二条 委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议
后，应形成委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第十三条 委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章
程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十四条 委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事
会的授权对本工作细则第十一条规定的相关事项直接作出决议。相关议案需要股东会批准的，应按照法定程序提交股东会审议。

第十五条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，
所需费用由公司承担。

第十六条 董事会应充分尊重委员会关于董事候选人提名
的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的董事候选人予以搁置。

第四章 会议的通知与召开

第十七条 委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。

公司董事会、委员会主任委员或二名以……
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