公告日期：2025-09-24

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-031
南方出版传媒股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

（一）董事换届选举情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会
选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事，选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1.战略委员会：谭君铁先生（召集人）、叶河先生、何云女士；

2.审计委员会：万良勇先生（召集人）、何云女士、陈作科先生；

3.提名与薪酬考核委员会：陈作科先生（召集人）、肖延兵先生、万良勇先生。

其中，审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员名单如下：

1.公司聘任叶河先生为公司总经理；

2.公司聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理；

3.公司聘任雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书；

4.公司聘任崔松女士为公司总会计师（财务负责人）；

5.公司聘任肖风华先生为公司副总经理；

6.公司聘任孙波先生为公司副总经理、首席信息官。

上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日

附件：

相关人员简历

谭君铁先生，出生于 1968 年 1 月，正高级经济师，中山大学管理学硕士。
历任广东省阳江市江城区委常委、区委办公室主任，广东省阳西县委常委、组织部长，阳西县委副书记、县长，团广东省委副书记、党组成员，团广东省委书记、党组书记，广东省政府副秘书长，广东省港澳办主任、党组书记，广东省梅州市委副书记、市政府市长、党组书记，梅州市委书记、市人大常委会主任。现任南方传媒党委书记、董事长，广东省出版集团党委书记、董事长。

叶河先生，出生于 1972 年 6 月，正高级经济师，中山大学高级工商管理硕
士，华南师范大学教育硕士。历任广东省出版集团课程教材研究中心（广东新粤教材研究开发有限公司）副总经理、党委书记、总经理，南方传媒党委委员、副总经理，广东省出版集团副总经理。现任南方传媒党委副书记、董事、总经理，广东省出版集团党委副书记、董事。

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