公告日期：2025-10-28

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中國中煤能源股份有限公司

（於中華人民共和國成立之股份有限公司）

（股份代號：01898）

關連交易

收購新能源公司30%股權

I. 緒言

於2025年10月27日，本公司全資附屬公司平朔集團與平朔發展公司訂立股權
轉讓協議，據此，平朔集團將收購由平朔發展公司持有的新能源公司30%股
權，收購對價為人民幣11,493.00萬元。於股權收購完成後，新能源公司將成
為本公司的間接全資附屬公司。
II. 股權轉讓協議

日期： 2025年10月27日

訂約方： (1) 平朔發展公司（作為轉讓方）；及

(2) 平朔集團（作為受讓方）。

目標事項： 根據股權轉讓協議，平朔發展公司將其持有的新能源公
司30%股權一次性全部轉讓給平朔集團，平朔集團受讓
上述股權並支付相應價款。

代價及支付： 平朔集團將向平朔發展公司支付的轉讓價款為人民幣
11,493.00萬元。

上述轉讓價款乃由協議雙方參考新能源公司於評估基準
日的股東全部權益評估值人民幣38,310.00萬元和擬收購
新能源公司30%股權，並經公平磋商釐定。

股權轉讓協議簽訂完成後15日內支付全部轉讓價款。

過渡期安排： 新能源公司在過渡期閒（即自評估基準日起至股權轉讓完
成變更登記手續之日止期間，不含評估基準日當日）的損
益，由平朔集團（作為受讓方）承擔。在過渡期間內，各
方應當保障新能源公司的正常經營，維護新能源公司的
利益；除正常經營所需外，不得進行任何重大協議或交
易、資產處置或新增任何負債或責任。若出現任何重大
不利影響，雙方有權按照協議約定暫停履行或解除股權
轉讓協議。

III. 有關新能源公司的資料

新能源公司為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，由平朔集團和平朔發
展公司於2022年5月共同出資設立並分別持股70%和30%，是一家集新能源發
電、新能源技術服務、工程管理、合同能源管理為一體的專業化新能源公司。
截至評估基準日（即2025年8月31日），新能源公司於中國企業會計準則下經
審計的總資產和淨資產分別約為人民幣80,241.03萬元和人民幣35,388.15萬
元。截至2024年12月31日止兩個財政年度和截至2025年8月31日止八個月，
新能源公司於中國企業會計準則下經審計除稅前後利潤如下：

截至2023年 截至2024年 截至2025年
12月31日 12月31日 8月31日
止年度 止年度 止八個月
（人民幣萬元）（人民幣萬元）（人民幣萬元）
除稅前利潤 8.78 589.16 1,110.41
除稅後利潤 8.78 589.16 1,110.41
IV. 有關新能源公司的估值

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