公告日期：2025-04-26

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-017

中国中煤能源股份有限公司

关于修订公司章程并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法

律法规和规范性文件，2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二

次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意对《中

国中煤能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，同意公司取

消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事

会职权，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同意将该议案中对《公司章程》

第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的修订提交公

司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护中国中煤能源股份有限公司（简称 第一条 为维护中国中煤能源股份有限公司（以
“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。
规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下
简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引（2022
年修订）》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和中
别规定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股 国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改
公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革 革〔2006〕1048 号文批准，以独家发起方式设立；
[2006]1048 号文批准，以独家发起方式设立；于 2006 在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
年 8 月 22 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得 统一社会信用代码为：91110000710934289T。

企业法人营业执照。公司的营业执照统一社会信用代 公司的发起人为：中国中煤能源集团有限公司
码为：91110000710934289T。

公司的发起人为：中国中煤能源集团有限公司。

第三条 经中国证监会核准，公司于 2006 年首次 第三条 公司于 2006 年 11 月 7 日经中国证券监

修订前 修订后

公开发行境外上市外资股（H 股）3,733,330,000 股并 督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次公在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”） 开发行境外上市外资股（H 股）3,733,330,000 股并在
上市；公司于 2008 年 1 月 19 日经中国证监会核准， 香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上
首次向社会公众发行人民币普通股 1,525,333,400 股， 市；公司于 2008 年 1 月 19 日经中国证监会核准，首
于 2008 年 2 月在上海证券交易所上市。 次向社会公众发行人民币普通股 1,525,333,400 股，
于 2008 年 2……
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