公告日期：2025-04-26

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-018

中国中煤能源股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A
股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会（本次股东大会）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行
网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 下午 3:00

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 27 日

投票时间为：2025 年 6 月 26 日下午 3:00 至 2025 年 6 月 27 日下午 3:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

（一）2024 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案 √ √

2 关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案 √ √

3 关于《公司 2024 年度财务报告》的议案 √ √

4 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √ √

5 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年 √ √
中期分红方案的议案

6 关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授 √ √
权》的议案

7 关于《公司 2025 年度资本支出计划》的议案 √ √

8 关于聘任公司 2025 年中期财务报告审阅和年度财 √ √
务报告审计会计师事务所的议案

9 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案 √ √

10 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √ √

11.00 关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 √ √

11.01 《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》 √ √

11.02 《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》 √ √

11.03 《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》 √ √

本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（该报告无
需表决）。
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类……
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