公告日期：2025-12-30

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025-065

招商局能源运输股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太
子湾海纳仓（招商积余大厦）2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 538

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,834,942,513

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.2634

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东会。公司部分董事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席9人，董事钟富良先生、独立董事邓黄君先生、邹盈
颖女士因公务原因无法列席会议。
2、董事会秘书孔康先生列席会议；公司财务总监娄东阳先生、副总经理胡斌先
生、黄茂生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

1.01 议案名称：预计 2026 年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下
属公司发生船舶修理等日常关联交易

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,435,562,399 99.9880 141,411 0.0098 30,140 0.0022

1.02 议案名称：预计 2026 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公
司发生发生油品运输、燃料油、润滑油采购等日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,700,549,940 99.9963 67,982 0.0014 103,357 0.0023

1.03 议案名称：预计 2026 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公
司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,435,562,611 99.9880 139,199 0.0096 32,140 0.0024

1.04 议案名称：预计 2026 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属
公司发生船员管理或代理等日常关联交易

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数……
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