公告日期：2025-12-20

2025年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月二十九日

目 录

2025年第三次临时股东会会议须知...... 2

会议议案...... 4

议案1：关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案......5
议案2：关于公司2026年度在招商银行存、贷款业务暨关联交

易预计情况的议案...... 9

现场投票注意事项......11

2025年第三次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

三、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高会议议事效率，在股东就会议议案相关的发言
结束后，即可进行表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2025年12月6日公告的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025[062]号），本次会议共审议2项议案，其中议案1有8项子议案，股东需逐项表决。

九、本次会议审议会议议案后，应作出决议，根据《公司章程》，股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议的2项议案均为普通决议案。

关联股东需对相关议案回避表决，本次会议涉及关联股东回避表决的议案有：议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.08、议案2。

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案1.01、1.03、1.04、1.05、1.06、1.08、议案2回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案1.02回避表决。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

会议议案

序号 议案名称

1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案

预计2026年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属公司发生
1.01 船舶修理等日常关联交易

预计2026年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油
1.02 品运输；燃料油、润滑油采购等日常关联交易

预计2026年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料
1.03 备件供应及船用设备代理等日常关联交易

预计2026年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船
1.04 员管理或代理等日常关联交易

预计2026年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港
1.05 口代理等日常关联交易

预计2026年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运
1.06 输及船舶出租等日常关联交易

预计2026年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司发生船舶管理
1.07 收入等日常关联交易

预计2026年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务费、场地租费、
1.08 港口装卸费等日常关联交易

2 关于公司2026年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的议案

议案 1：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案各位股东：

根据公司战略发展需要，基于公司及股东的最佳利益，公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行了预计。公司董事会审计委员会、董事会对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计，同意公司在不超过 114.35 亿元人民币的额度内开展日常关联交易。具体预计情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。