公告日期：2025-09-20

2025年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月二十六日

目 录

2025年第二次临时股东大会会议须知......2
会议议案......4
议案1：关于变更公司注册资本的议案......5
议案2：关于修订《公司章程》的议案......6
议案3：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案...... 8
议案4：关于购置境内自用办公物业的关联交易议案...... 11
议案5：关于选举黄传京为公司非独立董事的议案...... 14
议案6：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 16
现场投票注意事项......17

2025年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超
过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2025年9月5日公告的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025[045]号），本次会议共审议6项议案。

九、本次会议审议了会议议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议议案1、议案2、议案3、议案6为特别决议案。

涉及关联股东回避表决的议案：议案4。

应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

序号 议案名称

1 关于变更公司注册资本的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案

4 关于购置境内自用办公物业的关联交易议案

5 关于选举黄传京为公司非独立董事的议案

6 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东：

经公司董事会和股东大会批准，公司自2024年11月至2025年5月实施了股份回购，通过二级市场竞价交易的方式共计回购公司A股股份69,267,851股。公司股份总数从8,143,806,353股减少至8,074,538,502股。

按照公司章程的规定，公司发行的股份每股面值1元，公司股份总数的减少使得公司注册资本也相应减少 69,267,851元，由8,143,806,353元减少为8,074,538,502元，需变更公司注册资本。
本议案已经2025年8月26日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在股东大会批准后办理工商变更手续。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2025年9月26日
议案 2：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

为积极响应2024年修订的《中华人民共和国公司法》以及证监会2025年颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司决定对《公……
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