公告日期：2025-04-22

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月二十九日

目 录

会议议案...... 4
议案1：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案...... 5
议案2：关于独立董事2024年度述职报告的议案...... 9
议案3：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案...... 10
议案4：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案...... 11
议案5：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案...... 13议案6：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
...... 15议案7：关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案16
议案8：关于向下属公司提供担保授权的议案...... 17
议案9：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案...... 18
议案10：关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案...... 19
议案11：关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案...... 21
议案12：关于选举监事的议案...... 22
议案12.01：关于选举吴月华先生为公司监事的议案...... 22
现场投票注意事项...... 23
附件1：...... 24
附件2：...... 52
附件3：...... 59

2024年年度股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2025年4月3日公告的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025[014]号），本次会议共审议12项议案。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，选举监事议案需采取累积投票制。本次股东大会议案12为累积投票议案。

涉及关联股东回避表决的议案：议案9。

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案

2 关于独立董事2024年度述职报告的议案

3 关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案

4 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

5 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务
6 及内控审计机构的议案

关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用
7 综合授信额度的议案

8 关于向下属公司提供担保授权的议案

9 关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

10 关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案
11 关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案

累积投票议案

12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举吴月华先生为公司监事的议案

议案 1：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东：

根据相关法律法规、公司章程及其他规范性文件的规定，董事会对2024……
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