公告日期：2025-04-03

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025-014

招商局能源运输股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

2 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

3 关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

4 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 √

6 关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 √

年度财务及内控审计机构的议案

7 关于公司 2025 年 5 月 1 日起一年内向境内外银 √

行申请备用综合授信额度的议案

8 关于向下属公司提供担保授权的议案 √

9 关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案 √

10 关于 2024 年董事、监事、高管薪酬披露情况的 √

议案

11 关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

12.01 关于选举吴月华先生为公司监事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 的具体内容已于 2025 年 3 月 28 日披露，公告编号 2025[007]号、
2025[008]号、2025[009]号、2025[010]号、2025[011]号。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案9回避表决。三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定……
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