公告日期：2025-12-16

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-075

中远海运发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,172

其中：A 股股东人数 1,171

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,600,751,069

其中：A 股股东持有股份总数 6,221,479,892

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 379,271,177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.0696

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1927

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8769

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生、非执行董事叶承智先生、
张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本
次会议。
2、公司副总经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 88,756,975 90.5906 8,886,619 9.0702 332,300 0.3392

H 股 278,286,177 99.9853 40,000 0.0144 1,000 0.0003

普通股合计： 367,043,152 97.5392 8,926,619 2.3722 333,300 0.0886

2.00 关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署 2026-2028 年度日常关联交易协议及核定交易年度限额的议案
2.01 议案名称：提供经营租赁服务

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,979,975 89.7976 9,672,919 9.8728 323,000 0.3296

H 股 278,286,177 99.9853 40,000 0.0144 1,000 ……
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